ट्रिलियन-डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी के पतन से अमेरिकी मुकदमों की लहर दौड़ गई – इसके लिए कौन जिम्मेदार है? | cryptocurrency

वूजैसा कि दुनिया भर के निवेशक क्रिप्टोकरेंसी में $ 1.5 ट्रिलियन के सामूहिक नुकसान पर नज़र रखते हैं, क्लास एक्शन मुकदमों का एक तूफान तैयार किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि किसे दोष देना है – और किसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है?

बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के साथ, सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरेंसी ने बड़े पैमाने पर और निरंतर नुकसान का अनुभव किया है: बिटकॉइन ने इस वर्ष अपने मूल्य का 50% से अधिक खो दिया है; इसके सबसे बड़े प्रतियोगी इथेरियम के शेयर 65% गिर गए। क्रिप्टो परिसंपत्तियों का कुल मूल्य नवंबर 2021 के 3 ट्रिलियन डॉलर के शिखर से गिरकर $ 1 ट्रिलियन से कम हो गया है। अमेरिकी संघीय नियामकों का कहना है जनवरी 2021 से धोखाधड़ी के कारण 46,000 लोगों ने क्रिप्टोकुरेंसी में $ 1 बिलियन का नुकसान होने की सूचना दी है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी को बढ़ावा देने के लिए लाखों लोगों को देखते हुए – अक्सर सेलिब्रिटी समर्थन के साथ – दुर्घटना के बाद कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य थी। क्लास एक्शन मुकदमे पहले से ही काम कर रहे हैं। किम कार्दशियन और बॉक्सर फ़्लॉइड “मनी” मेवेदर जूनियर। उस पर मुकदमा करो EthereumMax सेकेंडरी क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने वाले कथित रूप से झूठे बयानों के लिए।

मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अनुयायियों को “एथेरियममैक्स समुदाय” में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और यह कि सिक्का स्वयं एक “पंप और डंप” योजना थी जिसने निवेशकों को धोखा दिया।

यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण के प्रमुख चार्ल्स रंडले ने एक में कहा भाषण आर्थिक अपराधों पर एक संगोष्ठी में, वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि टोकन “एक घोटाला था …

EthereumMax ने कानूनी दावे को “अपमानजनक कथा” के रूप में वर्णित किया।

कार्दशियन और मेवेदर क्रिप्टोक्यूरेंसी का पीछा करने वाले एकमात्र सेलिब्रिटी नहीं थे। पिछले साल अक्टूबर में – बाजार की ऊंचाई पर, जब बिटकॉइन का बाजार पूंजीकरण $ 1.14 ट्रिलियन तक पहुंच गया – अभिनेता मैट डेमन ने शुरुआत की क्रिप्टो.कॉमवह दर्शकों को सलाह देती है कि “धन बहादुरों के लिए है।” घोषणा को क्रिप्टो के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया – हॉलीवुड ए-लिस्टर द्वारा समर्थित एक वित्तीय निवेश।

अन्य डिजिटल संपत्तियां भी जांच के दायरे में हैं। इस माह के शुरू में, न्याय मंत्रालय प्रभारी नथानिएल चैस्टेन, पूर्व कर्मचारी के साथ एनएफटी ओपनसी मार्केटएनएफटी ट्रेडिंग योजना के संबंध में टेलीग्राफिक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ [non-fungible tokens] मूल।

“एनएफटी नए हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की आपराधिक योजना नहीं है,” अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने कहा। उन्होंने कहा कि आरोपों ने “अंदरूनी व्यापार को खत्म करने के लिए अभियोजकों के दृढ़ संकल्प को दिखाया – चाहे वह शेयर बाजार में हो या ब्लॉकचेन में”।

लेकिन क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाना बेहद मुश्किल है। कई चोरी के मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी के मुकदमे एक केंद्रीय अनसुलझे सवाल का सामना करते हैं: क्या क्रिप्टोकरेंसी एक सुरक्षा है?

सुरक्षा क्या है की अमेरिकी परिभाषा “होवे टेस्ट” नामक किसी चीज़ पर आधारित है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ली गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) बनाम डब्ल्यूजे होवे कंपनी। मैंने क्रिप्टोग्राफी के युग से बहुत पहले 1946 में फैसला किया था।

फ़्लॉइड मेवेदर पर EthereumMax को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा दायर किया गया है।
फ़्लॉइड मेवेदर पर EthereumMax को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। फोटो: एथन मिलर / गेट्टी छवियां

चार स्तंभ हैं जो समर्थन करते हैं कि वित्तीय परिसंपत्ति सुरक्षा के रूप में योग्य है या नहीं: (i) धन का निवेश; (ii) एक संयुक्त उद्यम में; (3) लाभ की उम्मीद के साथ; और (4) वह लाभ दूसरों के प्रयासों से आता है।

यदि क्रिप्टोकरेंसी एक सुरक्षा है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) – यूएस में सबसे बड़ा वित्तीय प्रहरी – का अधिकार क्षेत्र है, अपंजीकृत प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी से बिक्री एक घोर अपराध हो सकता है, जिसमें पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन कानून स्पष्ट से बहुत दूर है।

“क्रिप्टोक्यूरेंसी एक अजीब पक्षी है – क्या यह एक सिक्का है, एक डॉलर खरीदना है, या एक डॉलर में निवेश करने का अधिकार है?” चार्ल्स एलसन कहते हैं, जो कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को क्या पेशकश की गई थी, और क्या इन चीजों के आदान-प्रदान में कोई संघीय कानून तोड़ा गया था। आमतौर पर, एसईसी हमेशा तर्क देगा कि कुछ सुरक्षा है और अदालतों को फैसला करने दें।”

यह सवाल कि क्या मशहूर हस्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, एक खुला प्रश्न है। पहले, अदालतों को यह तय करना होगा कि क्या एन्क्रिप्शन सुरक्षा है, और फिर क्या उस सुरक्षा को धोखाधड़ी से बढ़ाया गया है।

क्या उन्होंने कहा, ‘ओह, यह एक आसान निवेश है जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? “क्या उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए झूठ बोला?” एलसन कहते हैं। “मुकदमे होंगे और अदालतें धोखाधड़ी को पसंद नहीं करती हैं और आमतौर पर धोखेबाज को दंडित करने का एक तरीका ढूंढती हैं।”

लेकिन अगर क्षेत्र के आसपास का कानून अस्पष्ट है, और ये चीजें सुरक्षित नहीं हैं, तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको जीत के बारे में अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। धन कहां चला गया? अपराधी बिटकॉइन और रैंसमवेयर का उपयोग क्यों करते हैं? इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता।”

जैसा कि टिप्पणीकारों ने इस सप्ताह क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के पतन के साथ बताया, कोई भी क्रिप्टोकरेंसी संपार्श्विक के रूप में पंजीकृत नहीं हुई है; और यह जिन एक्सचेंजों या उधारदाताओं से आप गुजर सकते हैं, वे सरकार द्वारा समर्थित नहीं हैं फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन (FDIC) बीमा संपार्श्विक।

यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) क्रिप्टोक्यूरेंसी को कानूनी निविदा नहीं मानता है, लेकिन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी मानता है पैसे भेजने वाले इस आधार पर कि क्रिप्टोक्यूरेंसी टोकन “मुद्रा को बदलने के लिए एक और मूल्य है।”

प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एक में शासन किया संदेश 2019 में, वह बिटकॉइन विफल हो गया परीक्षण करें, केवल “निवेश” मानदंडों को पूरा करें। 2018 में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के पूर्व अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने कहा कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्रतियोगी, एथेरियम, होवे की परीक्षा पास करेगा और अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी एजेंसी के साथ प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए. लेकिन कांग्रेस में भी कोशिशें हैं क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए कानून लिखने के लिए यह उद्योग के नियामकों की निगरानी को खतरे में डाल सकता है।

चूंकि क्रिप्टोकरेंसी अलग-अलग एक्सचेंजों के माध्यम से अलग-अलग तरीकों से काम करती है जो ट्रेडिंग के लिए अलग-अलग शुल्क लेते हैं, किसी भी दायित्व को परिभाषित करना जटिल है, और उनमें से अधिकांश के पास वकीलों की एक सेना है जो यह तर्क देने के लिए तैयार है कि एक्सचेंज “सुरक्षित पनाहगाह” हैं और एक्सचेंज नहीं हैं।

सोमवार को, क्रिप्टो एक्सचेंज Binance निकासी रुकी क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस के नेटवर्क के बाद कई घंटों के लिए बिटकॉइन ने भी ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लेने, व्यापार करने और स्थानांतरित करने से रोक दिया। बिनेंस ने इसे होल्ड पर रखने के लिए “डील ऑन होल्ड” को दोषी ठहराया।

अगले दिन, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने एक जांच शुरू की कि क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए इसके पास उचित सुरक्षा उपाय हैं। माना जाता है कि जांच में सबसे प्रसिद्ध एक्सचेंजों – बिनेंस, कॉइनबेस, एफटीएक्स, क्रिप्टो डॉट कॉम, क्रैकेन, बिटफिनेक्स और क्रिप्टो डॉट कॉम शामिल हैं।

अंततः, एलसन कहते हैं, क्रिप्टोकुरेंसी और उसके एक्सचेंज सिस्टम में कानून प्रकटीकरण के लिए नीचे आ जाएगा। “क्या मैंने लोगों को इस बात के बारे में सच बताया है, क्या यह निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर आधारित था या यह एक व्यापार प्रणाली थी जिसमें निवेशक के खिलाफ धांधली की गई थी?”

लेकिन चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एसईसी द्वारा विनियमित नहीं हैं, और यह जानना मुश्किल है कि व्यापार के दूसरी तरफ कौन है, नुकसान के लिए जिम्मेदारी सौंपना मुश्किल होगा।

“सीखने का सबक यह है कि आप एक अनियमित बाजार में निवेश नहीं करते हैं,” एलसन ने कहा।

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